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明陞88投注网:为做好反洗钱工作奠定了良好基础

时间:2021/11/26 19:32:33   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:中国人民银行副行长王静在首届陆家嘴国家金融安全峰会暨2021年第十一届中国反洗钱高峰论坛上表示,近年来不断加强监管,明显触动了金融业。金融机构反洗钱工作发生了质的变化。多家机构加大反洗钱工作投入,扩大反洗钱部门和岗位,为做好反洗钱工作奠定了良好基础。长期以来,一些制约金融机构反洗...
中国人民银行副行长王静在首届陆家嘴国家金融安全峰会暨2021年第十一届中国反洗钱高峰论坛上表示,近年来不断加强监管,明显触动了金融业。金融机构反洗钱工作发生了质的变化。多家机构加大反洗钱工作投入,扩大反洗钱部门和岗位,为做好反洗钱工作奠定了良好基础。长期以来,一些制约金融机构反洗钱履职能力的基础性问题正在逐步得到解决。

据他介绍,去年以来,中国人民银行启动新一轮执法检查,重点加强对各细分行业龙头机构的检查,更加注重对法人单位的整体监管。同时,广泛运用“大数据”检查手段,深化反洗钱绩效问题披露,大幅加大行政处罚力度。去年,中国人民银行对600余家金融机构进行反洗钱执法检查,对500余家金融机构违法违规行为进行行政处罚,处罚金额超过5亿元。

王静指出,总体而言,经过监管部门和金融机构多年的共同努力,金融业反洗钱工作即将进入一个新阶段,即历史性跨越合规水平的监管转变。追求有效性目标的要求。新阶段,做好金融业反洗钱工作,必须转变思路,找准定位,积极行动,特别是三方面的关系。

是监管部门与金融机构的关系。传统上,在反洗钱工作中,监管部门和金融机构都制定并实施了制度。工作过程是单向接受和服从。金融机构经常问的问题是“需要做什么”。照抄照做,却常常忽略实际效果。

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